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澳大利亚联邦银行被指控发生大规模洗钱事件

悉尼(路透社) - 澳大利亚政府周四指责该国最大的抵押贷款机构澳大利亚联邦银行(CBA.AX)普遍违反洗钱和反恐融资规定

金融情报机构AUSTRAC称,它已在联邦法院针对CommBank提起民事处罚诉讼,称其为“严重和系统性违规”,这是澳大利亚此类案件中最大案件,也是针对一家大银行的案件

AUSTRAC在一份法庭文件中表示,“CommBank在此事上的行为对澳大利亚社区造成了严重和持续的金融犯罪”

联邦银行在一份声明中表示正在审查这些指控,并将提交一份辩护声明

该银行周五在一份声明中表示,“我们绝不会故意采取任何形式犯罪的行动”

AUSTRAC表示,澳大利亚最大的抵押贷款银行未能按时或完全报告涉及总额超过7700万澳元(6100万美元)的交易的可疑事项

该机构指控53,700起违反反洗钱和反恐融资法案,特别是关于所谓的智能存款机或IDM

今年早些时候,针对澳大利亚顶级博彩公司Tabcorp Holdings(TAH.AX)的案件发生在此之前最大的案件,只有108起涉嫌违规

Tabcorp支付了4500万澳元的罚款,这是澳大利亚公司历史上最大的民事罚款

AUSTRAC发言人拒绝评论CommBank可能面临的处罚或其他银行是否可以加入该机构的火线

违反反洗钱和反恐融资法的最高刑罚是每次违规1800万澳元

IDM是一种自动柜员机,通过现金和支票接受存款,并促进匿名现金存款

AUSTRAC表示,自2012年5月推出以来,CommBank的IDM使用量大幅增长

截至2016年6月的六个月现金存款飙升至58亿澳元,而CommBank推出这些机器后的前六个月则为8900万澳元

AUSTRAC在其法院文件中称,现金是使用虚假名称存入的,收益将用于药品进口集团

法院文件显示,“即使在涉嫌洗钱或Commbank账户结构已引起CommBank注意之后,CommBank也没有监控其客户,以减轻和管理洗钱/恐怖融资风险”

AUSTRAC补充说,CommBank帐户还被用于“杜鹃smurfing”,这是一种洗钱形式,涉及国家之间的转移,而不需要钱来实际跨越国际边界

Tom Westbrook和Swati Pandey报道;由Himani Sarkar,Stephen Coates和G Crosse编辑

2019-01-16 05:10:01

作者:杜蚯榜